就在不久前,他們隔壁支隊的剛抓了個賣違品的大姐回來。
他們圈里的人都喊“金姐”。
一般這些人被抓了以后,有些為了爭取減輕量刑,會供出自己的上下線。
有的配合的,甚至還會裝作沒事,打電話把人約出來貨,幫助警方抓捕。
但是這個金姐被抓了以后,就什麼也不肯說,就更別提幫警方抓人了。
雖然人贓并獲,要給金姐定罪不是問題。
但是錢貨的數量,也會影響到他們的量刑標準。
不確定是不是因為這個原因,金姐不肯多說什麼,不管怎麼做思想工作都沒用。
他們在金姐的銀行賬戶里都沒發現有問題的款項,幾個住,也沒搜到現金。
貨有可能賣掉了,錢又去哪里了?
宋懷知道顧靖送來的資料不會有問題,洗錢案是沒跑了。
但還沒想到,能牽扯到金姐的案子。
宋懷走到同事的辦公桌前。
同事指著其中一筆款項,說道:
“頭兒,你看這幾筆款,最后都是用支付件付款,到金荷超市。”
“這應該就是其中一部分贓款。”
金荷超市是金姐表弟在老家鄉下經營的小超市。
他們當時查過金姐邊親友的賬戶。
因為表弟是經營小超市的,每天都有上百筆的收。
銀行、現金、各種支付件付款的都有。
地下錢莊就是這樣,一筆贓款轉個幾十遍,經過數十個賬戶。
他們警方去查賬,不可能把超市所有客人的收來源都查一遍。
而且他們是小地方,還有很多客人用現金。
金姐的表弟天天去銀行存現金,也說得過去。
要是把他們超市收到的每一筆的錢都往上追溯。
查這個客人是哪里來的錢,那個給他轉賬的人,又是哪里來的錢。
一筆筆查,不知道要查到何年何月。
據同鄉人的口供,他們那個超市經營很多年了。
是從小夫妻店開始的,生意越做越好。
老家人也都表示,金姐在外地做什麼生意,他們一概不知。
金姐出去了,就沒回來過,表弟也沒去過其他城市。
當時警方看表弟跟金姐沒有金錢往來,就暫時先排除了表弟的嫌疑。
宋懷看著這筆款的轉匯路徑,說道:
“告訴孫隊。”
孫隊就是隔壁支隊的隊長。
“好的。”
聽說有了金姐的相關消息,隔壁的人立刻跑了過來。
來的是隊員。
大家都在一個局里,平時也很悉了。
而且他們那邊沒有漂亮妹子,之前找人扮小姐探聽消息的時候,他們還是請宋懷幫的忙。
來人急匆匆地過來,說道:
“宋隊,我們老大出外勤了。”
“金姐的證據是我在整理的,他讓我來看看。”
宋懷朝著剛才負責查賬的同事努了努。
示意那人,資料在那邊。
那人走過去,同事指著電腦屏幕說道:
“喏你看,就是這幾筆。”
看著電腦屏幕里清晰的轉匯途徑,那人嘆道:
“我靠,你好牛啊,這查了多久?”
同事看向宋懷。
這也不是他查的,是別人給的,現的資料。
這個能說嗎?
宋懷說道:“我們在查一家地下錢莊。”
“整理了他們家的一千多個賬戶,偶然發現的。”
聽說宋懷是查地下錢莊。
那人說道:“你們是在查地下錢莊,那發現的贓款肯定不止這一筆吧。”
地下錢莊,不就是幫這些人洗錢的。
“除了金姐的這筆款,是不是還有其他家的?”
宋懷說道:“有,要不要對一下?看看有沒有你們家的嫌疑人。”
那人應道:“好啊。”
“等等,我回去整理一下資料。”
兩邊這麼一對,還真發現了好幾個。
宋懷他們查的這個地下錢莊,幫了不犯罪分子洗錢。
順著錢款的轉回途徑,他們還發現了其他可能涉案的人。
其中就包括了茗天茶葉的黃總。
宋懷看著資料,喃喃自語道:“黃道同。”
隔壁支隊的人說道:“這個人,跟君爺有經濟往來,還是通過地下錢莊轉賬的。”
“很可疑。”
宋懷說道:“他下周要去東南亞。”
“說是要開發那邊的荒島。”
隔壁的人有些意外。
“宋隊,你們連他下周去哪里都提前查了?”
不是查賬戶明細,怎麼連人家之后要去哪里都查到了。
這個洗錢案他們到底查了多久?
大家雖然的,但宋懷經偵這邊怎麼查案子的,他們隔壁也不會問得太細。
經偵找證據,整理資料都這麼牛的嗎?
他知道,經偵因為涉及經濟犯罪,宋懷這邊有幾個高學歷的。
有些特別厲害的,好像整理數據,是特別有一手。
整個計算公式,導數據,就搞定了。
所以宋隊這邊,有高手?
那早知道,他們之前就找經偵的人幫忙了。
宋懷問道:“這個黃道同,是在江城做生意。”
“你能不能幫忙問問江城那邊的警局,看看這個人是什麼況。”
“如果確定有問題,下周他要去荒島,說不定是個行的好機會。”
顧靖的能力,宋懷可是知道的。
有顧靖在,這事好辦。
如果確定這個人有問題,他們可以分開行。
這邊在島上抓人,那邊去他的住搜。
隔壁的人站起說道:“行,我回去問下。”
“然后再跟老大說下這個況。”
“之后怎麼做,讓他找你來商量。”
宋懷點頭,“嗯。”
隔壁的老大回來以后,聽手下的人說了這邊況,就去找宋懷商量這件事。
知道孫隊是分得清輕重的人,宋懷坦白道:
“這些資料,都是顧靖給我的。”
“顧靖?”
顧靖的那些事,孫隊也是知道的。
他可是送了不人進來。
孫隊的第一反應,是這些人又得罪顧靖了?
“是錢莊的人得罪顧靖了?還是那個黃道同得罪顧靖了?”
宋懷說道:“這個嘛,顧靖說,沒人得罪他。”
“他就是熱心市民,發現了不對勁的地方,就順便舉報了。”
孫隊表有些無語,他不信。
不過既然和顧靖有關系,那要抓人,應該會容易很多吧?
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